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2018-06-14 07:57 新闻来源:新浪

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

中粮地产(集团)股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决提案的情况。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的基本情况

1、会议召开的时间:2018 年 6 月 13 日下午 2:30。

2、会议地点:深圳市福田区福华一路 1 号大中华国际交易广场 35 层会议室。

3、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

4、会议召集人:公司第九届董事会。

5、会议主持人:公司董事长周政。

本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 200 人,代表有表

决权股份共计 973,615,428 股,占公司有表决权股份总数的 53.6802%。其中:

1)参加现场投票的股东及股东授权委托代表共 3 人,代表有表决权股份共

计 839,730,162 股,占公司有表决权股份总数的 46.2985%;

2)参加网络投票的股东共计 197 人,代表有表决权的股份共计 133,885,266

股,占公司有表决权股份总数的 7.3818%。

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2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次

会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,以特别决议审议

通过第1项至第18项、第29项至第31项、第33项提案,以普通决议审议通过其他

提案。各提案的具体表决结果如下:

1、审议通过关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,829,274 94.7279% 5,825,315 4.3509% 1,233,377 0.9212% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,829,274 94.7279% 5,825,315 4.3509% 1,233,377 0.9212%

2、逐项审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案(修订稿)

的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案已逐项审议,提案项下各项内容均涉及关联事项,关联股东中粮集团

有限公司(本公司控股股东,截至股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份

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839,727,462股,持股比例为46.30%)已回避表决。

表决情况:

发行股份购买资产

同意 反对 弃权

占出席

占出席会 占出席会

发行股份购买 会议有 是否

议有效表 议有效表

资产 效表决 通过

股数 决权股份 股数 决权股份 股数

权股份

总数的比 总数的比

总数的

例 例

比例

(1)重组方式 126,831,974 94.7299% 5,627,794 4.2034% 1,428,198 1.0667% 是

(2)交易对方 126,837,574 94.7341% 5,741,815 4.2885% 1,308,577 0.9774% 是

(3)标的资产 126,817,174 94.7189% 5,762,215 4.3038% 1,308,577 0.9774% 是

(4)标的资产的

定价依据及交易 126,822,874 94.7231% 5,756,515 4.2995% 1,308,577 0.9774% 是

价格

(5)支付方式 126,834,374 94.7317% 5,745,015 4.2909% 1,308,577 0.9774% 是

(6)本次发行股

126,808,874 94.7127% 5,770,515 4.3100% 1,308,577 0.9774% 是

份的种类和面值

(7)发行方式 126,830,874 94.7291% 5,748,515 4.2935% 1,308,577 0.9774% 是

(8)发行对象及

126,834,074 94.7315% 5,745,315 4.2911% 1,308,577 0.9774% 是

认购方式

(9)定价基准

日、定价依据和 126,812,074 94.7151% 5,767,315 4.3076% 1,308,577 0.9774% 是

发行价格

(10)发行股份

126,812,074 94.7151% 5,767,315 4.3076% 1,308,577 0.9774% 是

的价格调整方案

(11)发行数量 126,816,874 94.7187% 5,760,715 4.3026% 1,310,377 0.9787% 是

(12)发行股份

126,834,074 94.7315% 5,743,515 4.2898% 1,310,377 0.9787% 是

的上市地点

(13)锁定期安

126,834,074 94.7315% 5,743,515 4.2898% 1,310,377 0.9787% 是

(14)减值测试

126,813,674 94.7163% 5,763,915 4.3050% 1,310,377 0.9787% 是

及补偿

(15)公司滚存

未分配利润的安 126,816,874 94.7187% 5,760,715 4.3026% 1,310,377 0.9787% 是

(16)标的资产

过渡期间损益归 126,834,074 94.7315% 5,743,515 4.2898% 1,310,377 0.9787% 是

(17)决议的有 126,851,274 94.7443% 5,726,315 4.2769% 1,310,377 0.9787% 是

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效期

发行股份募集配套资金

同意 反对 弃权

占出席

占出席会 占出席会

发行股份募集 会议有 是否

议有效表 议有效表

配套资金 效表决 通过

股数 决权股份 股数 决权股份 股数

权股份

总数的比 总数的比

总数的

例 例

比例

(1)本次发行股

109,595,959 81.8565% 24,183,630 18.0626% 108,377 0.0809% 是

份的种类和面值

(2)发行方式 109,592,759 81.8541% 24,186,830 18.0650% 108,377 0.0809% 是

(3)发行对象、

发行方式及认购 109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809% 是

方式

(4)定价基准

日、定价依据和 109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809% 是

发行价格

(5)发行数量及

募集配套资金总 109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809% 是

(6)发行股份的

109,595,959 81.8565% 24,183,630 18.0626% 108,377 0.0809% 是

上市地点

(7)锁定期安排 109,595,959 81.8565% 24,183,630 18.0626% 108,377 0.0809% 是

(8)公司滚存未

109,580,759 81.8451% 24,200,830 18.0754% 106,377 0.0795% 是

分配利润的安排

(9)募集资金用

109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809% 是

(10)决议的有

109,588,759 81.8511% 24,190,830 18.0680% 108,377 0.0809% 是

效期

出席本次会议的中小股东表决情况:

发行股份购买资产

同意 反对 弃权

占出席会 占出席会 占出席

发行股份购买

议中小股 议中小股 会议中

资产 股数 东有效表 股数 东有效表 股数 小股东

决权股份 决权股份 有效表

总数的比 总数的比 决权股

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例 例 份总数

的比例

(1)重组方式 126,831,974 94.7299% 5,627,794 4.2034% 1,428,198 1.0667%

(2)交易对方 126,837,574 94.7341% 5,741,815 4.2885% 1,308,577 0.9774%

(3)标的资产 126,817,174 94.7189% 5,762,215 4.3038% 1,308,577 0.9774%

(4)标的资产

的定价依据及 126,822,874 94.7231% 5,756,515 4.2995% 1,308,577 0.9774%

交易价格

(5)支付方式 126,834,374 94.7317% 5,745,015 4.2909% 1,308,577 0.9774%

(6)本次发行

股份的种类和 126,808,874 94.7127% 5,770,515 4.3100% 1,308,577 0.9774%

面值

(7)发行方式 126,830,874 94.7291% 5,748,515 4.2935% 1,308,577 0.9774%

(8)发行对象

126,834,074 94.7315% 5,745,315 4.2911% 1,308,577 0.9774%

及认购方式

(9)定价基准

日、定价依据和 126,812,074 94.7151% 5,767,315 4.3076% 1,308,577 0.9774%

发行价格

(10)发行股份

的价格调整方 126,812,074 94.7151% 5,767,315 4.3076% 1,308,577 0.9774%

(11)发行数量 126,816,874 94.7187% 5,760,715 4.3026% 1,310,377 0.9787%

(12)发行股份

126,834,074 94.7315% 5,743,515 4.2898% 1,310,377 0.9787%

的上市地点

(13)锁定期安

126,834,074 94.7315% 5,743,515 4.2898% 1,310,377 0.9787%

(14)减值测试

126,813,674 94.7163% 5,763,915 4.3050% 1,310,377 0.9787%

及补偿

(15)公司滚存

未分配利润的 126,816,874 94.7187% 5,760,715 4.3026% 1,310,377 0.9787%

安排

(16)标的资产

过渡期间损益 126,834,074 94.7315% 5,743,515 4.2898% 1,310,377 0.9787%

归属

(17)决议的有

126,851,274 94.7443% 5,726,315 4.2769% 1,310,377 0.9787%

效期

发行股份募集配套资金

同意 反对 弃权

占出席会 占出席会 占出席

发行股份募集 议中小股 议中小股 会议中

配套资金 股数 东有效表 股数 东有效表 股数 小股东

决权股份 决权股份 有效表

总数的比 总数的比 决权股

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

例 例 份总数

的比例

(1)本次发行

股份的种类和 109,595,959 81.8565% 24,183,630 18.0626% 108,377 0.0809%

面值

(2)发行方式 109,592,759 81.8541% 24,186,830 18.0650% 108,377 0.0809%

(3)发行对象、

发行方式及认 109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809%

购方式

(4)定价基准

日、定价依据和 109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809%

发行价格

(5)发行数量

及募集配套资 109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809%

金总额

(6)发行股份

109,595,959 81.8565% 24,183,630 18.0626% 108,377 0.0809%

的上市地点

(7)锁定期安

109,595,959 81.8565% 24,183,630 18.0626% 108,377 0.0809%

(8)公司滚存

未分配利润的 109,580,759 81.8451% 24,200,830 18.0754% 106,377 0.0795%

安排

(9)募集资金

109,578,759 81.8436% 24,200,830 18.0754% 108,377 0.0809%

用途

(10)决议的有

109,588,759 81.8511% 24,190,830 18.0680% 108,377 0.0809%

效期

3、审议通过关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易

的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225%

4、审议通过关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225%

5、审议通过关于签署附条件生效的《之补充协议》

的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225%

6、审议通过关于签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之减值补偿协

议》的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,618,715 4.1966% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,618,715 4.1966% 1,235,177 0.9225%

7、审议通过关于签署附条件生效的《

之补充协议》的提案

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,618,715 4.1966% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,618,715 4.1966% 1,235,177 0.9225%

8、审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司发行股份购买资产并募集配

套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,814,415 4.3427% 1,239,477 0.9258% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,814,415 4.3427% 1,239,477 0.9258%

9、审议通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一

条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,814,415 4.3427% 1,239,477 0.9258% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,814,415 4.3427% 1,239,477 0.9258%

10、审议通过关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易不适

用《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,814,415 4.3427% 1,239,477 0.9258% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,814,415 4.3427% 1,239,477 0.9258%

11、审议通过关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四

十三条规定的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225%

12、审议通过关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

交法律文件的有效性的说明的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225%

13、审议通过关于股东大会批准明毅有限公司免于以要约收购方式增持公

司股份的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

127,025,674 94.8746% 5,621,915 4.1990% 1,240,377 0.9264% 是

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

127,025,674 94.8746% 5,621,915 4.1990% 1,240,377 0.9264%

14、审议通过关于公司本次重组相关的审计报告、备考审阅报告、估值报

告的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,834,074 94.7315% 5,818,715 4.3460% 1,235,177 0.9225%

15、审议通过关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法

与估值目的的相关性以及估值定价的公允性的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,885,774 94.7701% 5,762,715 4.3041% 1,239,477 0.9258% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,885,774 94.7701% 5,762,715 4.3041% 1,239,477 0.9258%

16、审议通过关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

126,830,874 94.7291% 5,821,915 4.3483% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

126,830,874 94.7291% 5,821,915 4.3483% 1,235,177 0.9225%

17、审议通过《中粮地产(集团)股份有限公司关于发行股份购买资产并

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

募集配套资金之房地产业务自查报告》

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,614,415 4.1934% 1,239,477 0.9258% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,614,415 4.1934% 1,239,477 0.9258%

18、审议通过关于股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,618,715 4.1966% 1,235,177 0.9225% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

127,034,074 94.8809% 5,618,715 4.1966% 1,235,177 0.9225%

19、审议通过关于公司2018年度日常性关联交易预计额度的提案

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

128,075,768 95.6589% 4,562,821 3.4079% 1,249,377 0.9332% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

128,075,768 95.6589% 4,562,821 3.4079% 1,249,377 0.9332%

20、审议通过关于向中粮财务有限责任公司申请10亿元授信额度的关联交

易提案

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

128,140,368 95.7072% 4,498,221 3.3597% 1,249,377 0.9332% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

128,140,368 95.7072% 4,498,221 3.3597% 1,249,377 0.9332%

21、审议通过关于公司向中粮置地管理有限公司申请不超过5.5亿元借款的

关联交易提案

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

128,112,368 95.6862% 4,516,221 3.3731% 1,259,377 0.9406% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

128,112,368 95.6862% 4,516,221 3.3731% 1,259,377 0.9406%

22、审议通过关于公司向裕传有限公司申请不超过4亿元借款的关联交易提

该提案涉及关联事项,关联股东中粮集团有限公司(本公司控股股东,截至

股权登记日(2018年6月6日)持有公司股份839,727,462股,持股比例为46.30%)

已回避表决。

提案表决情况:

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

128,140,368 95.7072% 4,488,221 3.3522% 1,259,377 0.9406% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

128,140,368 95.7072% 4,488,221 3.3522% 1,259,377 0.9406%

23、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

967,697,930 99.3922% 4,668,121 0.4795% 1,249,377 0.1283% 是

24、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

967,643,030 99.3866% 4,723,021 0.4851% 1,249,377 0.1283% 是

25、审议通过关于经审计的公司2017年度财务报告及审计报告的提案

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

967,902,430 99.4132% 4,082,500 0.4193% 1,630,498 0.1675% 是

26、审议通过《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

967,947,430 99.4178% 4,047,500 0.4157% 1,620,498 0.1664% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

128,219,968 95.7666% 4,047,500 3.0231% 1,620,498 1.2103%

27、审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

968,149,930 99.4386% 3,835,000 0.3939% 1,630,498 0.1675% 是

28、审议通过关于公司2018年度贷款授信额度的提案

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

901,474,840 92.5904% 4,655,490 0.4782% 67,485,098 6.9314% 是

29、审议通过关于公司2018年度提供担保额度的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

总数的2/3以上同意通过。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

901,409,940 92.5838% 4,710,390 0.4838% 67,495,098 6.9324% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

61,682,478 46.0702% 4,710,390 3.5182% 67,495,098 50.4116%

30、逐项审议通过关于公司对外提供财务资助的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

同意 反对 弃权

占出席

关于公司对外 占出席会 占出席会

会议有 是否

提供财务资助 议有效表 议有效表

效表决 通过

的提案 股数 决权股份 股数 股数 决权股份

权股份

总数的比 总数的比

总数的

例 例

比例

(1)为北京星华

智本投资有限公

司提供不超过 8 901,209,940 92.5632% 4,850,490 0.4982% 67,554,998 6.9386% 是

亿元财务资助事

(2)为北京辉拓

置业有限公司提

901,204,740 92.5627% 4,842,190 0.4973% 67,568,498 6.9400% 是

供不超过 7.1 亿

元财务资助事项

(3)为北京悦恒

置业有限公司提

901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

供不超过 35 亿

元财务资助事项

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

(4)为北京正德

丰泽房地产开发

有限公司提供不 901,204,740 92.5627% 4,840,390 0.4972% 67,570,298 6.9401% 是

超过 18 亿财务

资助事项

(5)为北京正德

瑞祥房地产开发

有限公司提供不 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

超过 20 亿元财

务资助事项

(6)为北京恒合

悦兴置业有限公

司提供不超过 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

32 亿 元 财 务 资

助事项

(7)为北京南悦

房地产开发有限

公司提供不超过 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

13 亿 元 财 务 资

助事项

(8)为北京稻香

四季房地产开发

有限公司提供不 900,991,636 92.5408% 5,053,494 0.5190% 67,570,298 6.9401% 是

超过 15 亿元财

务资助事项

(9)为上海众承

房地产开发有限

公司提供不超过 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

13 亿 元 财 务 资

助事项

(10)为上海梁

悦实业有限公司

提供不超过 3.6 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

亿元财务资助事

(11)为苏州工

业园区悦金房地

产有限公司提供 900,991,636 92.5408% 5,053,494 0.5190% 67,570,298 6.9401% 是

不超过 20 亿元

财务资助事项

(12)为中葛永

茂(苏州)房地

901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

产开发有限公司

提供不超过 5 亿

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

元财务资助事项

(13)为杭州良

悦置业有限公司

901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

提供不超过 5 亿

元财务资助事项

(14)为佛山市

鹏悦置业有限公

司提供不超过 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

43.7 亿 元 财 务

资助事项

(15)为深圳中

益长昌投资有限

公司提供不超过 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

18.8 亿 元 财 务

资助事项

(16)为南京雍

祥房地产开发有

限公司提供不超 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

过 3.5 亿元财务

资助事项

(17)为成都沅

锦悦蓉有限公司

提 供 不 超 过 900,991,636 92.5408% 5,053,494 0.5190% 67,570,298 6.9401% 是

11.5 亿 元 财 务

资助事项

(18)为天津市

中辰朝华置业有

限公司提供不超 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

过 17 亿元财务

资助事项

(19)为天津润

粮置业有限公司

提 供 不 超 过 13 901,409,940 92.5838% 4,635,190 0.4761% 67,570,298 6.9401% 是

亿元财务资助事

(20)控股子公

司向其股东北京

万科企业有限公

901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

司提供不超过

28.5 亿 元 财 务

资助事项

(21)控股子公

901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

司向其股东上海

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

万科投资管理有

限公司提供不超

过 2.3 亿元财务

资助事项

(22)控股子公

司向其股东深圳

汇金壹号投资合

伙企业(有限合 901,209,940 92.5632% 4,835,190 0.4966% 67,570,298 6.9401% 是

伙)提供不超过

8 亿元财务资助

事项

(23)控股子公

司向其股东上海

景时成攀投资中

心(有限合伙) 901,209,940 92.5632% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678% 是

提供不超过 2.2

亿元财务资助事

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席

占出席会 占出席会

关于公司对外 会议中

议中小股 议中小股

提供财务资助 小股东

东有效表 东有效表

的提案 股数 股数 有效表 股数

决权股份 决权股份

决权股

总数的比 总数的比

份总数

例 例

的比例

(1)为北京星华

智本投资有限公

司提供不超过 8 61,482,478 45.9208% 4,850,490 3.6228% 67,554,998 50.4564%

亿元财务资助事

(2)为北京辉拓

置业有限公司提

61,477,278 45.9170% 4,842,190 3.6166% 67,568,498 50.4664%

供不超过 7.1 亿

元财务资助事项

(3)为北京悦恒

置业有限公司提

61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

供不超过 35 亿

元财务资助事项

(4)为北京正德 61,477,278 45.9170% 4,840,390 3.6153% 67,570,298 50.4678%

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

丰泽房地产开发

有限公司提供不

超过 18 亿财务

资助事项

(5)为北京正德

瑞祥房地产开发

有限公司提供不 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

超过 20 亿元财

务资助事项

(6)为北京恒合

悦兴置业有限公

司提供不超过 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

32 亿元 财务 资

助事项

(7)为北京南悦

房地产开发有限

公司提供不超过 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

13 亿元 财务 资

助事项

(8)为北京稻香

四季房地产开发

有限公司提供不 61,264,174 45.7578% 5,053,494 3.7744% 67,570,298 50.4678%

超过 15 亿元财

务资助事项

(9)为上海众承

房地产开发有限

公司提供不超过 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

13 亿元 财务 资

助事项

(10)为上海梁

悦实业有限公司

提供不超过 3.6 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

亿元财务资助事

(11)为苏州工

业园区悦金房地

产有限公司提供 61,264,174 45.7578% 5,053,494 3.7744% 67,570,298 50.4678%

不超过 20 亿元

财务资助事项

(12)为中葛永

茂(苏州)房地

产开发有限公司 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

提供不超过 5 亿

元财务资助事项

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

(13)为杭州良

悦置业有限公司

61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

提供不超过 5 亿

元财务资助事项

(14)为佛山市

鹏悦置业有限公

司提供不超过 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

43.7 亿 元 财 务

资助事项

(15)为深圳中

益长昌投资有限

公司提供不超过 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

18.8 亿 元 财 务

资助事项

(16)为南京雍

祥房地产开发有

限公司提供不超 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

过 3.5 亿元财务

资助事项

(17)为成都沅

锦悦蓉有限公司

提 供 不 超 过 61,264,174 45.7578% 5,053,494 3.7744% 67,570,298 50.4678%

11.5 亿 元 财 务

资助事项

(18)为天津市

中辰朝华置业有

限公司提供不超 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

过 17 亿元财务

资助事项

(19)为天津润

粮置业有限公司

提 供 不 超过 13 61,682,478 46.0702% 4,635,190 3.4620% 67,570,298 50.4678%

亿元财务资助事

(20)控股子公

司向其股东北京

万科企业有限公

61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

司提供不超过

28.5 亿 元 财 务

资助事项

(21)控股子公

司向其股东上海

61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

万科投资管理有

限公司提供不超

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

过 2.3 亿元财务

资助事项

(22)控股子公

司向其股东深圳

汇金壹号投资合

伙企业(有限合 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

伙)提供不超过

8 亿元财务资助

事项

(23)控股子公

司向其股东上海

景时成攀投资中

心(有限合伙) 61,482,478 45.9208% 4,835,190 3.6114% 67,570,298 50.4678%

提供不超过 2.2

亿元财务资助事

31、审议通过关于公司对项目公司提供财务资助进行授权管理的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

提案表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

900,305,440 92.4703% 4,709,190 0.4837% 68,600,798 7.0460% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

60,577,978 45.2453% 4,709,190 3.5173% 68,600,798 51.2375%

32、审议通过关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度财务报告和内部

控制审计机构的提案

提案表决情况:

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

同意 反对 弃权

占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 是否

股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 股数 效表决权股份 通过

总数的比例 总数的比例 总数的比例

966,841,030 99.3042% 4,038,200 0.4148% 2,736,198 0.2810% 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小

股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权

股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例

127,113,568 94.9402% 4,038,200 3.0161% 2,736,198 2.0436%

33、逐项审议通过关于修订《公司章程》的提案

该提案属于以特别决议通过的提案,已获得出席本次会议的有效表决权股份

总数的2/3以上同意通过。

同意 反对 弃权

占出席 占出席

关于修订《公 占出席会

会议有 会议有 是否

司章程》的提 议有效表

效表决 效表决 通过

案 股数 决权股份 股数 股数

权股份 权股份

总数的比

总数的 总数的

比例 比例

(1)第二条 966,728,630 99.2927% 4,098,900 0.4210% 2,787,898 0.2863% 是

(2)第八十二条 966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

(3)第一百零二

966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

(4)第一百三十

966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

(5)第一百三十

966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

一条

(6)第一百四十

966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

一条

(7)第一百五十

966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

(8)第一百八十

966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

五条

(9)第一百八十 966,728,630 99.2927% 4,085,400 0.4196% 2,801,398 0.2877% 是

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

六条

出席本次会议的中小股东表决情况:

同意 反对 弃权

占出席 占出席

占出席会

关于修订《公 会议中 会议中

议中小股

司章程》的提 小股东 小股东

东有效表

案 股数 股数 有效表 股数 有效表

决权股份

决权股 决权股

总数的比

份总数 份总数

的比例 的比例

(1)第二条 127,001,168 94.8563% 4,098,900 3.0614% 2,787,898 2.0823%

(2)第八十二条 127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

(3)第一百零二

127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

(4)第一百三十

127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

(5)第一百三十

127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

一条

(6)第一百四十

127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

一条

(7)第一百五十

127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

(8)第一百八十

127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

五条

(9)第一百八十

127,001,168 94.8563% 4,085,400 3.0514% 2,801,398 2.0923%

六条

34、审议通过关于选举非独立董事的提案

股东大会采用累积投票制选举姜勇先生出任公司第九届董事会非独立董事,

任期至本届董事会届满之日止。

提案表决情况:

所获得的选举票数 是否当选

非独立董事候选人姜勇先生 959,855,444 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

所获得的选举票数

非独立董事候选人姜勇先生 120,127,982

35、审议通过关于改选独立董事的提案

股东大会采用累积投票制选举刘园女士、袁淳先生出任公司第九届董事会独

立董事,任期至本届董事会届满之日止。原独立董事顾云昌先生、孟焰先生不再

担任本公司独立董事。顾云昌先生、孟焰先生均未持有中粮地产股票。

提案表决情况:

所获得的选举票数 是否当选

独立董事候选人刘园女士 959,814,748 是

独立董事候选人袁淳先生 959,815,440 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

所获得的选举票数

独立董事候选人刘园女士 120,087,286

独立董事候选人袁淳先生 120,087,978

36、审议通过关于改选监事的提案

2017年年度股东大会采用累积投票制选举吴立鹏先生出任公司第九届监事

会监事,任期至本届监事会届满之日止。原监事侯文荣女士不再担任本公司监事,

侯文荣女士未持有中粮地产股票。

提案表决情况:

所获得的选举票数 是否当选

监事候选人吴立鹏先生 959,027,849 是

出席本次会议的中小股东表决情况:

所获得的选举票数

监事候选人吴立鹏先生 119,300,387

以上提案详情请见公司于2018年3月17日、2018年3月31日、2018年4月25日、

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

2018年4月27日、2018年5月22日、2018年6月9日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上披露的相关公告。

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所董楚、魏绮雯律师出席本次股东大会,并出具法律意见,

认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《深

圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件

及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大

会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件

1、中粮地产 2017 年年度股东大会决议。

2、中粮地产 2017 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中粮地产(集团)股份有限公司

董 事 会

二一八年六月十四日

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

附件:

第九届董事会非独立董事姜勇先生简历及个人情况说明

姜勇,男,1962年9月出生,沈阳工业学院机械制造设备工艺及自动化专业

工学学士,哈尔滨理工大学管理科学与工程专业管理学硕士。教授级高级工程师,

享受国务院政府特殊津贴专家。2005年进入中粮集团,2005年11月至2015年1月

先后任中国粮油食品(集团)有限公司玉米加工事业部副总经理,中国粮油控股

有限公司广西公司总经理,中国粮油控股有限公司生产管理办公室副总经理、生

产管理部总经理、生产研发与质量安全管理部总经理、总工程师。2015年1月至

2016年10月任中粮贸易有限公司总工程师兼项目管理部总经理。2016年10月至

2017年12月先后任中国粮油纪委书记、审计特派员,中粮油脂副总经理、党委委

员。2017年12月至今任中粮集团专职股权董事。2018年3月起任大悦城地产有限

公司董事。

姜勇先生未持有公司股票。姜勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所惩戒,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被

中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确定为市场禁入

者,以及不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不属于2014

年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信被执行人;

姜勇先生与公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系,与公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其

他相关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》第3.2.3条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情

形。

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

第九届董事会独立董事刘园女士、袁淳先生简历及个人情况说明

1、刘园女士

刘园。女,1962年9月出生。对外经济贸易大学经济学学士、美国国际管理

研究生院(AGSIM,A.Z,U.S.A)国际管理硕士、对外经济贸易大学经济学博士。

现任对外经济贸易大学国际经贸学院金融系教授、博士生导师。世界经济学会国

际贸易和投资专业委员会常务理事、副秘书长,亚太研究会理事,国际贸易学会

理事,北京市经济学协会理事,跨国公司研究会理事。刘园女士已取得深交所独

立董事任职资格证书。

刘园女士未持有公司股票。刘园女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施,

以及不存在禁入期限尚未届满的现象;不存在被证券交易所公开认定不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情况;不存在最近三十六

个月内因证券期货违法犯罪受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚,以

及受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌证券期货

违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论意

见的情况;不是被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的失信惩戒

对象以及2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的

失信被执行人;不存在其他违法违规情况;不存在因未勤勉履职被董事会提请股

东大会予以撤换,未满十二个月的情况。

刘园女士及其直系亲属、主要社会关系未有在中粮地产或者其附属企业任职

的情况;不存在本人或直系亲属直接或间接持有中粮地产已发行股份1%以上或

者是中粮地产前十名股东中的自然人股东的情况;不存在本人或直系亲属在直接

或间接持有中粮地产已发行股份5%以上的股东单位或者在中粮地产前五名股东

单位任职的情况;不存在本人或直系亲属在中粮地产控股股东、实际控制人及其

附属企业任职的情况;不是为中粮地产及其控股股东、实际控制人或者其各自附

属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;不是与中粮地产及其控股股东、实

际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重

大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;最近12个月内不存在前述列举的情

形;最近12个月内,刘园女士及其任职及曾任职的单位不存在其他影响其独立性

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

的情形。刘园女士与持有中粮地产5%以上股份的股东、实际控制人、中粮地产其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在中国证监会认定的其他不

适宜担任上市公司独立董事的情形,未发生与中粮地产产生利益冲突的情况。

刘园女士符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所所业务规

则及《公司章程》有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定,符合担任独

立董事的基本条件。

2、袁淳先生

袁淳。男,1976 年 1 月出生,江西宜春人。江西农业大学工程学院机械设

计与制造专业工学学士、中国人民大学会计系会计学专业管理学(会计学)硕士、

中国人民大学商学院会计学专业管理学(会计学)博士。现任中央财经大学会计

学院教授,博士生导师。财政部会计领军(后备)人才计划学术类二期学员,中

国会计学会财务与成本分会常务理事,国家自然科学基金通讯评审专家,北京市

自然科学基金通讯评审专家。曾任北京电子城投资开发集团股份有限公司、江苏

爱康科技股份有限公司独立董事。袁淳先生已取得深交所独立董事任职资格证书。

袁淳先生未持有公司股票。袁淳先生未被中国证监会采取证券市场禁入措施,

以及不存在禁入期限尚未届满的现象;不存在被证券交易所公开认定不适合担任

上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满的情况;不存在最近三十六

个月内因证券期货违法犯罪,受到中国证监会行政处罚或者司法机关刑事处罚,

以及受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的情况;不存在因涉嫌证券期

货违法犯罪,被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查,尚未有明确结论

意见的情况;不是被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务的失信惩

戒对象以及2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中

的失信被执行人;不存在其他违法违规情况;不存在因未勤勉履职被董事会提请

股东大会予以撤换,未满十二个月的情况。

袁淳先生及其直系亲属、主要社会关系未有在中粮地产或者其附属企业任职

的情况;不存在本人或直系亲属直接或间接持有中粮地产已发行股份1%以上或

者是中粮地产前十名股东中的自然人股东的情况;不存在本人或直系亲属在直接

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

或间接持有中粮地产已发行股份5%以上的股东单位或者在中粮地产前五名股东

单位任职的情况;不存在本人或直系亲属在中粮地产控股股东、实际控制人及其

附属企业任职的情况;不是为中粮地产及其控股股东、实际控制人或者其各自附

属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员;不是与中粮地产及其控股股东、实

际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职的人员,或者在有重

大业务往来单位的控股股东单位任职的人员;最近12个月内不存在前述列举的情

形;最近12个月内,袁淳先生及其任职及曾任职的单位不存在其他影响其独立性

的情形。袁淳先生与持有中粮地产5%以上股份的股东、实际控制人、中粮地产其

他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不存在中国证监会认定的其他不

适宜担任上市公司独立董事的情形,未发生与中粮地产产生利益冲突的情况。

袁淳先生符合《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公

司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深交所所业务规

则及《公司章程》有关独立董事任职资格、条件和要求的相关规定,符合担任独

立董事的基本条件。

中粮地产(集团)股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

第九届监事会监事吴立鹏先生简历及情况说明

吴立鹏,男,1979 年 6 月出生,毕业于中央财经大学会计学专业,高级会

计师、美国注册管理会计师(CMA)。2002 年加入中粮集团,历任中粮集团(香

港)有限公司财务部总经理助理,中粮集团有限公司财务部会计管理部总经理助

理、副总经理,2017 年 3 月至今任中粮集团有限公司财务部税务与产权管理部

总经理。2017 年 12 月至今任中国中纺集团有限公司监事、中粮财务有限责任公

司董事。

吴立鹏先生持有公司股票 200 股。吴立鹏先生未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉

嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。未被中国证监会确

定为市场禁入者,不存在禁入尚未解除的现象,不存在其他违法违规情况,也不

属于 2014 年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》中的失信

被执行人;与持有公司控股股东中粮集团有限公司存在关联关系,与其他董事、

高级管理人员不存在关联关系,未发生与上市公司产生利益冲突的情况。符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相

关规定等要求的任职资格。不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形。

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