纪新泰富:第一届董事会第十五次会议决议公告

2018-06-12 23:48 新闻来源:中金在线

公告编号:2018-015

证券代码:835466 证券简称:纪新泰富 主办券商:安信证券

北京纪新泰富机电技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

北京纪新泰富机电技术股份有限公司第一届董事会第十五次会议于2018年6月11日上午10时在北京市东城区新中西街2号新中大厦7层703室公司会议室召开。会议应到董事5名,实到董事5名,会议通知于6月5日以电话形式通知各位董事。董事长于迅先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式通过如下议案:

1、审议通过《关于公司向北京银行股份有限公司复兴支行申请融资的议案》。

议案内容:同意公司向北京银行股份有限公司复兴支行申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资等),融资额度不超过肆仟万元人民币,期限叁年,委托北京

公告编号:2018-015

中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司全资子公司北京巨象高科机电技术有限公司向北京银行股份有限公司复兴支行申请融资的议案》。

议案内容:同意公司全资子公司北京巨象高科机电技术有限公司向北京银行股份有限公司复兴支行申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资等),融资额度不超过贰仟万元人民币,期限叁年,委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。公司同意为上述融资向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,具体担保方式为连带责任保证担保。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请融资的议案》。

议案内容:同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请融资(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证及项下融资等),融资额度不超过壹仟万元人民币,期限叁年,委托北京中关村科技融资担保有限公司对该笔融资进行保证担保。

表决结果:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。

公告编号:2018-015

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

4、审议《关于北京纪新机电设备工程有限公司、于迅、谢娜及林治强向北京中关村科技融资担保有限公司就其为公司及公司全资子公司融资提供保证担保的事项提供反担保的议案》,并提请股东大会审议。

议案内容:同意对于北京中关村科技融资担保有限公司就公司及其全资子公司北京巨象高科机电技术有限公司的上述三项融资提供保证担保的事项,由北京纪新机电设备工程有限公司、谢娜、于迅、林治强向北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保,北京纪新机电设备工程有限公司的具体担保方式为连带责任保证担保、以及北京纪新机电设备工程有限公司以其名下位于东城区新中西街2号(第七层)的房地产提供抵押担保,谢娜、于迅及林治强的具体担保方式为无限连带责任保证担保。

表决结果:本公司董事会由5人构成,其中于迅、谢娜作、林治强与本议案有关联关系应回避表决,造成参与该议案表决的无关联关系的董事不足3人,根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定,该议案直接提交股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》。

同意提请于2018年6月27日下午召开公司2018年第一次临时股东大会,审议如下事项:

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